来源：新浪财经-鹰眼工作室
山西潞安化工科技股份有限公司（证券简称：潞化科技，证券代码：600691）于2025年11月7日发布第十一届董事会第三十一次会议决议公告。公告显示，公司当日以通讯会议方式召开的董事会审议通过了包括制定内控管理制度、修订关联交易管理制度及多项内部规章在内的多项议案，所有议案均获全体董事一致同意，无反对或弃权票。
董事会会议召开情况
据公告披露，本次董事会会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》相关规定。会议通知及议案已于2025年11月3日通过电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出。会议于2025年11月7日以通讯方式召开，应到会董事9人，实际到会董事9人（马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、李文华、金安钦），参会人数符合法定要求。
多项议案获审议通过 关联交易管理制度修订案尚需提交股东会
本次董事会共审议通过三项议案，具体情况如下：
一是《关于制定<公司内部控制管理制度>的议案》。该议案旨在进一步完善公司内部控制体系，提升风险防范能力，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
二是《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》。此项修订将进一步规范公司关联交易行为，保障关联交易的公允性与合规性。值得注意的是，该议案尚需提交公司股东会审议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
三是《关于修订公司规章制度的议案》。鉴于《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》已完成修订，董事会同意对以下十一项内部管理制度进行同步修订，原制度内容废止：
《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》
该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。
公告强调，本次系列制度修订是公司完善治理结构、提升规范化运作水平的重要举措，有助于进一步夯实内控基础，保障公司及全体股东合法权益。后续相关议案的股东会审议安排，公司将另行公告。
山西潞安化工科技股份有限公司董事会表示，全体董事保证本次公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
双悦网配资-长线配资炒股-武汉配资网-股票十大平台提示：文章来自网络，不代表本站观点。
